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管治原則 治理原則

企業(yè)管治常規(guī)

公司一直致力維持及強(qiáng)化嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)管治,推行有效的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制措施及提高董事會透明度,以向全體股東負(fù)責(zé)。自二零零三年在上交所上市以來,定期檢討其企業(yè)管治常規(guī)以確保持續(xù)遵守該守則。



企業(yè)經(jīng)營宗旨

本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和開拓國際市場的愿望采用先進(jìn)而適用的技術(shù)設(shè)備及科學(xué)管理方法,提高產(chǎn)品質(zhì)量,努力開發(fā)新產(chǎn)品,使之在質(zhì)量、價格、信譽(yù)等方面具有國際市場上的競爭能力,增加出口創(chuàng)匯,為股東謀取更大投資回報。



遵守企業(yè)管治常規(guī)守則

公司自上市以來,均已遵守守則

董事會

(一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

(二)執(zhí)行股東大會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);

(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng);

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所;

(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

(十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

監(jiān)事會

監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。



監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

公司章程

江蘇亨通光電股份有限公司章程

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